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当前位置:首页 » 新闻资讯 » 注册公司 » 90后“高富帅”注册8家公司,竟是为了利用对公账户……

三湘都市报4月3日讯(记者 杨洁规)伪造办公地点、私刻公章、办理工商登记……全程造假开设8家皮包假公司,办理工商登记后开办银行对公账户,将账户对外出售,非法获利。“90后”何来(化名)的“发财”之道最终还是难逃法网。4月2日,长沙警方通报了相关案情。

“公司营业执照、银行卡、U盾、公章,把这些对公账户卖给他人从中牟利。”2日上午,在长沙市反电诈中心办公大厅,办案民警刘硕手举8套企业资料,这是长沙公安机关在破获一起电信网络诈骗案件中,涉案的对公账户的开户人为何来,注册登记公司为长沙一家贸易公司。

3月29日,专案民警分别在芙蓉、岳麓、雨花、长沙县等地抓获犯罪嫌疑人何来等18人,现场收缴营业执照、银行开户资料、公司账号及U盾30多套。

何来是永州人,因沉迷于网络赌博,欠下高额赌债,2018年通过朋友介绍,说有赚大钱的机会,只要用自己身份证去开几个银行账户就可以。接下来,何来就开始不断用自己的身份证到市场监管部门去注册公司并领取营业执照,再到银行开通对公账户。办理完成后,何来将账户连同公司和法人代表等完整信息、公章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料,以每套3000至4000元的价格出售。据统计,何来个人名下就有8家皮包公司。

学到经验后,何来自己也做起了中间商,回购他人新开公司的对公账户后,再加价500元至800元转卖给电信诈骗团伙用于作案,“相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。”

经查,该团伙在长沙、湘潭、株洲等地注册多家公司,办理对公账户,目的并不是为了开公司,而是把这些对公账户进行买卖。而这些对公账户的“买家”就用这些账户实施网络诈骗,而他们出售的营业执照及对公账户涉及全国电信诈骗案件近百起,涉案金额200多万元。

长沙警方提醒,随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,涉嫌违法犯罪。广大市民千万不要贪图小利、以身试法,倒买倒卖银行卡和对公账户,对于自己废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。

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